Az ügyben 2010-ben indult büntetőeljárás ismeretlen tettesek ellen. A nyomozás adatai szerint az elkövetők a vállalkozásnak arra a számítógépére, amelyről a banki utalásokat bonyolították kémprogramot, illetve távoli elérést biztosító alkalmazást telepítettek. A szükséges információk birtokában 2010. április 16-án egy internetes kávézóból a gyanúsítottak „átvették az uralmat” a cég számítógépe felett, és mintegy 83 millió forintot utaltak át egy magánszemély nevére nyitott bankszámlára. Ezt követően a pénzt szlovéniai, illetve hazai pénzkiadó automatákból három nap alatt felvették.
Az elkövetők egyike egy alapítványon keresztül kapcsolatban állt a feljelentő céggel. A másik tettes szlovák útlevéllel igazolta magát, a nyomozók azonban megállapították, hogy valójában egy évek óta álnevet használó magyar állampolgárról van szó. A foglalkozás nélküli harmadik embernek a pénzfelvételekben volt szerepe. A nyomozás május második felében várhatóan vádemelési javaslattal zárul.
